Mario Conde detenido por repatriar el dinero de Banesto desde Suiza

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La Guardia Civil ha detenido en Madrid a Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción. En un comunicado, esa instancia fiscal cree que el exbanquero y otras 14 personas podrían haber blanqueado parte de los fondos de los que se apropió cuando estaba al frente de Banesto. El empresario supuestamente lleva meses repatriando desde Suiza y otros países extranjeros el dinero de Banesto. La operación está en marcha desde primera hora de la mañana e incluye el registro de los domicilios particulares del ex banquero y en las empresas que posee y con las que habría ocultado el dinero sacado de la entidad.

Dentro de esa misma causa que se ha declarado secreta, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a otras siete personas, entre ellas, los dos hijos del banquero –Mario y Alejandra- y el marido de ésta, Fernando Guasch. La operación -bautizada como Fénix– está a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz, y por la Fiscalía Anticorrupción.

La detención del exbanquero se produce 23 años después de que estallase el ‘caso Banesto’ y once años después de que abandonase la cárcel tras dar los jueces por cumplidos los 20 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en julio de 2002 por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Conde dejó un agujero de 2.700 millones de euros en Banesto, entidad que tuvo que ser intervenida en diciembre de 1993 por el Banco de España.

El tribunal sentenció que Conde no había dado cuenta del destino de millonarias sumas de dinero trasladadas a sociedades extranjeras vinculadas con él: por ejemplo, de los 3,6 millones (600 millones de pesetas de entonces) desviadas a una cuenta en suiza de la sociedad Argentia Trust, entre otros desvíos dinerarios.

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